6 сентября Государственная фискальная служба опубликовала в Facebook сообщение о раскрытии международного онлайн-казино с ежегодным оборотом в $30 млн. В релизе, как обычно, название компании не сообщалось. Редакция AIN.UA удалось найти, о какой компании идет речь.
Что случилось
В релизе ГФС говорится о раскрытии схемы по организации из Украины нелегального онлайн-казино для рынков других стран, в которых такая деятельность запрещена законом.
“Во время проведения мероприятий было установлено, что на территории города Киева в одном из офисных помещений одновременно работало более 60 человек – как граждан Украины, так и граждан других стран, легальность пребывания которых на территории государства на текущий момент устанавливается, – говорится в релизе ГФС.
Основным видом деятельности компании является организация и администрирование онлайн-казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр”.
Отмечается, что по оперативным данным необлагаемый налогом объем такого бизнеса за прошлый год составил более $30 млн. Деньги вводились и выводились с использованием различных финансовых инструментов, в том числе криптовалют.
Деятельность велась через ряд ФОП, зарегистрированных на территории Украины – по мнению правоохранителей, их использовали, чтобы скрыть нарушения. В частности, организаторы казино не отражали фактический доход от казино и не платили соответствующие налоги. В ходе обыска ГФС обнаружила несоответствия в налоговой отчетности относительно оформленных сотрудников и неуплату ЕСВ в больших размерах.
Правоохранители изъяли неучтенные наличные деньги, печати фирмы-нерезидента, печати ФОП и юрлиц, черновые записи, носители информации, компьютерную технику и тд. Продолжается досудебное расследование.
В релизе ГФС несколько раз упоминается о раскрытии схемы казино оперирующего в странах, где это запрещено. И только в самом конце упоминается, что украинские представители правоохранительных органов пришли в компанию именно по причине неуплаты налогов. Однако раскрытие нелегальных казино, оперирующих в других странах — не является областью ГФС Украины. Информации о том, что киберполиция принимала участие в обысках, нет.
Также примечательно что за 2 недели до обыска юридическое лицо этого онлайн-казино ТОВ “СЕО КОР” получило лицензию на проведение азартных игр в Украине. «Эта новость выглядит особенно странной в контексте того, что 25 сентября 2021 года ГФС Украины должна прекратить существование, до создания единого бюро экономической безопасности, БЭБ», – говорит источник, знакомый с ситуацией на рынке.
Что за компания
В релизе ГФС опубликованы фотографии киевского офиса компании Gamingtec. Вот фото фискалов:
А вот фото со страницы Gamingtec (обратите внимание на стену):
Это разработчик платформ для построения казино или беттинга, а также компания предоставляет платежные решения, маркетинговые инструменты и техническую поддержку. К слову, офис на фотографиях обыска из релиза ГФС выглядит именно как колл-центр, а не офис разработки. Сейчас на платформе Gamingtec построено более 3000 игр. Компания зарегистрирована в Лондоне, но имеет большой центр разработки в Киеве, в районе метро “Университет”. В нем работает около 80 специалистов. Общее количество сотрудников компании – 100+.
В ответ на запрос AIN.UA обыске в Gamingtec ответили, что из ГФС пришли в офис SEO CORE, которая является партнером компании по производство ПО для азартных игр и имеет на это украинскую лицензию:
“Gamingtec – это не украинская компания или юридическое лицо, а зонтичный бренд по производству программного обеспечения в сфере онлайн-игр и iGaming. Таким образом, речь не идет об обыске у Gamingtec. В то же время, имел место обыск в компании SEO CORE, имеющей украинскую лицензию на производство программного обеспечения для азартных игр. Компания SEO CORE входит в число компаний, партнеров бренда Gamingtec”.
Любопытно, что данным Gamingtec, в разрешении суда на обыск не фигурировала SEO CORE.
“Как нам стало известно от представителей компании SEO CORE, сотрудники ГФС на месте обыска предъявили решение (ухвалу) суда о разрешении провести обыск. В решении суда не фигурирует название SEO CORE, а указан лишь адрес, по которому якобы проводится незаконная деятельность. В решении суда содержится информация о том, что якобы по адресу, где арендует помещение компания SEO CORE, проводится нелегальная деятельность в сфере азартных игр”, – рассказали AIN.UA в Gamingtec.
В компании усмотрели коррупционный мотив в действиях ГФС.
“Учитывая, что несколько дней назад компания SEO CORE получила лицензию на разработку ПО для азартных игр, следственные действия выглядят как реакция именно на получение лицензии в КРАИЛ, – отмечают в компании.
– На операционную деятельность компаний, использующих бренд Gamingtec во всем мире, инцидент в Украине не будет иметь прямого влияния. Этот инцидент, вероятно, будет иметь негативное влияние на репутацию Украины как юрисдикции для разработки программного обеспечения. Мы рассматриваем вопрос о рекомендации партнерам Gamingtec во всем мире не воспринимать Украину как страну для ведения разработки программного обеспечения”, – прокомментировали в Gamingtec.
Также в Gamingtec сообщили, что компания рассматривает возможность ухода из Украины и прекращения сотрудничества с украинскими компаниями.
Что за казино
Судя по фотографии, опубликованной ГФС, речь идет о BetTilt. Онлайн-казино работает в Индии, Австралии, Германии, Канаде, Норвегии, Турции, Финляндии и Японии. В Украине онлайн-казино не работает.
Вероятно, именно BetTilt разрабатывала и поддерживала IT-компания с офисом в Киеве, в которую нагрянули с обыском украинские оперативники. Следует отметить, что годовой оборот $30 млн позволяет отнести легальную компанию в сфере онлайн-казино в категорию маленьких.
В компании не ответили на вопрос, является ли Bettilt клиентом Gamingtec.
